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Antiriciclaggio, nel 2018 segnalate all'Uif mille operazioni di finanziamento del terrorismo

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Pubblicato Mercoledì, 16 Gennaio 2019 23:07

Nel 2018 l'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto da banche e professionisti 98.030 segnalazioni di operazioni sospette, il 4,5% in più rispetto al 2017. «Si rileva un incremento significativo delle segnalazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo che per la prima volta hanno superato le 1.000 unità nell'intero anno»

 

Crescono le segnalzioni antiriciclaggio da parte di banche e professionisti. Nel 2018 la UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, ha ricevuto 98.030 segnalazioni di operazioni sospette, il 4,5 per cento in più rispetto al 2017. «Si rileva un incremento significativo delle segnalazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo che per la prima volta hanno superato le 1.000 unità nell'intero anno», si legge nella newsletter della UIF contenente un riepilogo delle principali notizie sull'attività della UIF e una sintesi dei dati sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel secondo semestre 2018. «Nel secondo semestre le SOS ricevute sono state complessivamente pari a 48.687, in significativo aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (9,1 per cento). Sono aumentate le segnalazioni riferite a operazioni effettuate in Campania, in Emilia-Romagna, in Toscana, in Sicilia e in Puglia». Tra le categorie professionali, il notariato continua a dimostrarsi essere la professione pù impegnata, per numero di segnalazioni, nella lotta ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Nel dettaglio, si legge ina nota del Notariato, è l’unica categoria professionale con dati in crescita rispetto al 2017 (+5,2%) con 4.345 segnalazioni sospette inviate nel 2018, arrivando a coprire il 90,2% del totale delle segnalazioni inviate dalle professioni, in crescita di oltre cinque punti percentuali rispetto al dato totale delle professioni dell’anno precedente (85%). Il documento dell’UIF segnala che tra le segnalazioni inviate dalle professioni, 2.359 riguardano operazioni di riciclaggio e 8 sono collegate a finanziamento al terrorismo, e il valore delle segnalazioni trasmesse dal Notariato è pari a 1,195 miliardi di euro, a dimostrazione che la lotta al riciclaggio di denaro sporco costituisce uno degli ostacoli più duri per lo sviluppo dell’economia italiana. Ultimo dato interessante è quello relativo ai tempi di inoltro delle segnalazioni: il Notariato invia all’UIF le informazioni in soli 11 giorni, rispetto ai 59 giorni dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, i 377 giorni degli studi associati di avvocati e i 401 giorni degli avvocati.

 

16/01/2019 15:12

(Italia Oggi)